真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚?都违法!

真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚?都违法!

基金、盲盒、超前点播、网红雪糕、直播打赏、玲娜贝儿……

这些被网友戏称为2021年十大“肉疼”的剁手项目,你都做过哪些?

不过网警蜀黍发现,还有一种让你“肉疼”的东西,一不小心你就会血本无归,最主要的是,这个东西还是非法的,那就是——虚拟货币。

今年7月份,杭州的朱先生(化名)本以为自己一直在国外的某知名数字货币交易平台上进行正经的交易。

让他没想到的是,这个平台竟然是个山寨的。投资变成了“白给”,一共损失了47万元。

图片[1]-真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚?都违法!-一鸣资源网

咋回事呢?一起和蜀黍看看!

01

你以为是教学贴

其实是骗子的引流招数

7月份初的一天,朱先生在刷抖音时,看到了一个关于虚拟币炒币的短视频。

视频中提到的投资逻辑,让朱先生特别信服,勾起了朱先生也想投资看看的心理,于是朱先生便在该视频下留言请教相关问题。

图片[2]-真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚?都违法!-一鸣资源网

但之后的几次投资,朱先生的账户也一直都是亏损的状态,并且无法取出!朱先生终于意识到是自己是被骗了,而此时已损失人民币47万余元。

02

套路侦破!

该团伙如何“做大做强”

杭州上城网警大队立即对该案进行侦查,发现朱先生所说的炒币平台是2017年12月在新加坡注册的一个全球化数字资产交易、兑换平台。

而本案中的诈骗APP,经查证是一个山寨版的假平台,虽然内容、图标高度相似,已经达到了以假乱真的地步。

经过对诈骗平台进一步的分析,明确这是由杭州某科技有限公司开发和管理控制的山寨APP。

图片[3]-真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚?都违法!-一鸣资源网 图片[4]-真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚?都违法!-一鸣资源网 图片[5]-真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚?都违法!-一鸣资源网

目前,52名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

关于虚拟币交易的小贴士

就在朱先生这个案件事发的两个月后,国家对虚拟货币定调了!虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动!

2021年9月15日,中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部等十个部门联合发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知。

通知指出,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。

比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点,不具有法偿性,不应且不能作为货币在市场上流通使用。

图片[6]-真假虚拟货币交易平台傻傻分不清楚?都违法!-一鸣资源网

虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动,一律严格禁止,坚决依法取缔。

对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,依法追究刑事责任。

– 网警提醒 –

网警叔叔提醒大家,炒币在我国本身就是非法行为,借此噱头进行诈骗的套路也时有时新,大家千万不要因为这种非法的“买卖”以身涉险,最终损失惨重!

如若发现被骗,请及时拨打110报警!

图片 | 网络截图

素材 | 浙江网警

编辑 | 章志楠

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